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中信泰富丑闻案中有案-【资讯】

发布时间:2021-07-15 16:01:46 阅读: 来源:纸箱包装厂家

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离职中信泰富的荣智健,将何去何从?这取决于香港警方和证监会的调查结果,以及背后各方的利益较量。包括香港法律界人士在内的分析认为,警方搜查以及荣智健请辞,说明中信泰富丑闻案是案中有案,除涉嫌虚假陈述和串谋欺诈外,相关人士还从延迟披露中牟利。

香港证监会昨天告诉本报,会在适当时间公布调查结果。而香港警方对于已搜获文件的分析也在进行之中。业界认为,在此敏感时期,荣智健和范鸿龄离任,意味着他们难逃干系,同时也是中信集团帮他们逃离风口浪尖的一种保护。

而临危受命的常振明,则可望重振信心,使公司超过90亿港元的短期债务顺利延期,从而帮助经营困难、负债高企的中信泰富渡过难关。标普、穆迪昨日均表示,常振明的到任表明了中信集团的强力支持,不过标普展望稳定,而穆迪展望负面。昨日,其股票复牌后开盘大涨。

“有关人士”疑获取非法收入

荣智健和范鸿龄的双双辞任,并不意味着中信泰富丑闻事件就此收场。相反,市场的注视和分析更加尖锐,认为二人不只涉嫌是外汇合约巨亏事件的始作俑者,与之相关的人员还可能从中牟利。

不愿具名的香港法律界人士告诉本报,以荣智健的深厚背景,如果只是证监会执法范围内的虚假陈述、串谋欺诈和延迟披露,应该不至于引起警方高调介入。香港警方之所以大举搜查,并立即导致荣智健辞职,相信不只掌握了有关虚假陈述和串谋欺诈的确凿证据,而且还掌握了有关人员从中牟利的线索。这意味着,警方怀疑荣智健、范鸿龄或者与之相关的人士,很可能从事件中获取了非法收入。

中信泰富被香港警务处商罪科搜查当日刊发的通告,承认商罪科正循两个方向调查该集团,一是公司董事作出虚假陈述,二是普通法提及的串谋欺诈。根据普通法,串谋欺诈的最高刑罚是监禁14年。至于公司董事作出虚假陈述,根据普通法,最高刑罚是监禁14年,若根据《证券及期货条例》,最高刑罚则是罚款1000万元,或入狱10年。

上述资深法律人士分析,如果只是与证监会执法范围相同的虚假陈述或串谋欺诈,而没有涉嫌经济犯罪的话,警方不会如此大举介入。但警方介入,并不代表荣智健就一定会坐牢。这是因为,事件背后可能有利益各方的博弈。该人士认为,就香港警方而言,一方面要维护香港作为国际金融中心的清誉,另一方面也要顾及荣氏的体面。而且,荣智健和范鸿龄此时辞职,由常振明接任,也体现了中信集团对于两人的保护,使之脱离风口浪尖,方便处理后续事宜。

香港媒体的消息也似乎证实了这一点。有报道指,香港警方采取行动上门调查中信泰富之前,曾事先通知北京中信集团,从而为集团彻底处理荣智健问题,提供了良好的契机。同时,北京消息人士明言,荣智健相信再没有复出的机会。

中信泰富涉嫌四宗罪

中信泰富外汇和约巨亏丑闻爆出后,各界对的质疑主要有三点:一是董事“不知情”是否可信,“不知者”是否可以“无罪”?二是董事会早在去年9月中已获悉炒输外汇,何以拖延至近1个月才公开?三是董事会内部知悉集团炒输外汇后,何以继续在有关子公司大昌行的股东通函中,表示“就董事所知,本集团的财务及交易状况没有出现任何重大不利变动”。这是不是虚假陈述?此外,若证实集团管理层事先知情而延迟披露信息,则港交所交易记录显示在此期间的股份交易量放大,是否表明有人从事内幕交易?

去年10月20日,中信泰富公告称,其财务董事没有遵守对冲风险政策,在未获董事会主席批准的情况下,越权跟数家机构签订巨额外汇合同,导致重大损失。在随后的记者会上,时任董事会主席的荣智健和时任董事总经理的范鸿龄均表示,除公告中提及的财务董事外,两人及其他董事会成员对公司投资高风险杠杆式外汇合约一事“不知情”。一旦证实二人声称“不知情”是说谎,证监会可根据《证券及期货条例》,在咨询财政司长后要求法院颁令取消相关董事资格,或是要求相关董事向上市公司赔偿。

因信息披露明显延迟,董事会成员串谋欺诈的嫌疑很大。知情人士透露,中信泰富早于9月7日,已得悉该公司因进行杠杆式外汇买卖合约,导致155亿元亏损,但直到10月20日的一个多月里,董事会并没有向公众披露,待公布时公司已损失近一半市值。一位熟悉上市公司董事会运作的人士告诉本报,在一个月里,如此重大的消息,仅仅一两人知情而瞒住其他绝大部分董事,甚至不召开董事会,几乎不太可能。

同时,中信泰富在去年9月12日发出的一份有关大昌行交易的股东通函中表示,“就董事所知,本集团自2007年12月31日以来的财务及交易状况概无出现任何重大不利变动。”若9月7日甚至更早时已知悉外汇合约事宜,那么该份通函是对公众作出的又一虚假陈述以及延迟披露。

警方高调介入内幕交易嫌疑更重

而在延迟披露的这段时间里,市场怀疑有人提前获知消息而从中获利,有内幕交易嫌疑。港交所资料显示,中信泰富的股票成交量从10月8日开始显著增加,当日的成交量达1156万股,其后直至10月14日,日均交易量都维持在1000万股以上。

另据港交所中央结算持股记录,作为与中信泰富签订外汇合同的三间银行之一,汇丰银行9月5日代客持有中信泰富5.456亿股,到10月17日持股量则降至5.284亿股,减持约1700万股。而这一个月里,其他代客持股量排在前列的金融机构都没有明显减持中信泰富股权。

上述记录让市场怀疑,中信泰富管理层以及相关人士,很可能提前获知消息而大笔做空、减持获利。而3日警方高调介入,使得上述嫌疑更重。本版采写:本报记者辛灵

常振明擅长“救火”助解债务危机

“我现在很疲惫,但一定会把中信泰富做好。”昨天,临危受命接掌中信泰富的常振明对媒体坦言,这是中信集团的要求。分析认为,常振明经验丰富且擅长“救火”,可稳定信心,使中信泰富年内须偿还的90多亿港元短债延期,帮助经营困难、负债高企的中信泰富渡过难关。

中信老臣曾令中信嘉华起死回生

常振明1983年加入中信,出任银行部资金处副经理,之后曾赴日本大和证券进修,及后被派往纽约任副代表,同时在纽约保险学院获得MBA学位。2006年,常振明升任为中信集团副董事长及总经理。

现年52岁的常振明,是中信集团的重臣,多次获委以重任,接掌烫手山芋。据资料回顾,2000年,中信嘉华银行董事长金德琴卷入贪污案,中信嘉华濒临破产,常振明临时被安排出任该行总裁,果断斥资42亿收购华人银行,令中信嘉华起死回生。2005年,建设银行(601939)赴港上市冲刺阶段,该行董事长张恩照因受贿入狱,常振明紧急接任行长一职,并使建行成功在四大行中最早上市。

临危受命有望助中信泰富渡过难关

此次临危受命接掌中信泰富,外界对常振明寄予厚望。虽然中信泰富眼下经营困难,且负债率近5成,但市场普遍看好常振明的表现。

中信泰富2008年年报显示,其一年内到期的短期负债超过90亿港元,负债率44%.而且,负债率还可能继续上升。标普评级分析师卢文正告诉本报,一方面,中信泰富的核心业务如特种钢、铁矿石、房地产、发电等都遭遇眼下低迷的经济周期,盈利堪忧,甚至亏损;另一方面,经过外汇合约巨亏事件,公司的股本减少了约50亿港元。两相夹击,今年到明年,公司都面临较大挑战。

不过,常振明的到来,可望给予市场信心,使得绝大多数的短期债务延期。事实上,在外汇合约丑闻爆发前,银行给予中信泰富的信用额度一直较高。丑闻爆发后,担心信用额度收紧或被逼债,中信集团紧急承诺信贷安排。此次常振明接任,也显示了中信集团的支持,预计银行会给予较宽松的信贷。

另外,中信泰富截至去年年底尚有180多亿港元的现金,因此,卢文正认为,短期内中信泰富不需要中信集团注资,也没有出售旗下资产的计划。

对中信集团来说,中信泰富是颇具战略意义的子公司,是集团在金融控股之外的实业领域的核心业务。常振明接受媒体采访时也表示,中信集团的位置由小股东转为大股东之后,中信泰富的资源整合前景已经截然不同。目前中信集团持有中信泰富57.56%的股份。

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